Il 20 e il 21 ottobre si terrà a Treviri in Germania la conferenza "Combating Fraud and Financial Crime" organizzata dall’Era, l’Accademia di diritto europeo. L’Era, fondata nel 1992 su iniziativa del Parlamento europeo, è una fondazione pubblica tra i cui membri si annovera la maggioranza degli Stati membri dell'Ue. Ha sede a Treviri in Germania ed è finanziata dall'Unione europea. La conferenza esaminerà il tema dell’efficacia del sistema antifrode collegato all’efficacia delle inchieste per identificare, ricercare e relazionare sulle azioni di lotta alla frode o sulle operazioni finanziarie sospette. Questo processo si basa su informazioni ricavate dalle relazioni effettuate nel settore del business (banche, intermediari, notai, commercialisti, ecc.) sulle transazioni sospette e presentate presso le unità di informazioni finanziarie (Uif). Le operazioni di intelligence fornite dalle Uif costituiscono oggi uno strumento essenziale per le agenzie investigative ai fini dell’esecuzione del mandato dell’Ue di lotta contro le frodi. Esse assicurano la massima accuratezza e rilevanza delle informazioni ricevute, disseminate e utilizzate, per scopi differenti: amministrativi, giudiziari, finanziari, ecc. Al seminario parteciperanno esponenti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), della Direzione mercato interno e servizi e di altre direzioni della Commissione europea, professori universitari di economia e consulenti di società finanziarie.