Questi i meccanismi alla base della truffa scoperta dall’Ufficio Controlli fiscali della Direzione Regionale delle Entrate della Basilicata e dalla Direzione Provinciale di Potenza. I controlli hanno portato a un recupero complessivo, tra imposte evase e sanzioni irrogate, di circa otto milioni di euro.
 

Sette false sorelle - L’operazione è stata architettata da sette società riconducibili in realtà a un unico nucleo familiare operante nell’hinterland potentino nel settore della produzione e della commercializzazione di porte blindate. Le indagini, riguardanti le annualità dal 2004 al 2008, sono scaturite a seguito di un controllo effettuato su una delle società. A richiamare l’attenzione dei verificatori delle Entrate, una fattura per operazioni inesistenti e la ricorrenza in alcune imprese degli stessi acronimi, rappresentanti e sedi legali. In gran parte delle aziende interessate, sono stati riscontrati, inoltre, l’identico oggetto sociale e lo stesso tipo di attività esercitate.

L’ attività istruttoria, particolarmente complessa a causa dei molteplici collegamenti tra le diverse società implicate, ha portato alla luce un meccanismo frodatorio basato su rapporti commerciali ed economici ritenuti fittizi, sull’emissione relative a operazioni inesistenti e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.