A dare l’innesco alle indagini è stata la constatazione che i redditi dichiarati dai titolari di diversi stabilimenti balneari erano pressoché irrisori rispetto alle potenzialità produttive e ai redditi dichiarati dai loro stessi dipendenti.

L’operazione di controllo, intrapresa con una task force di circa 200 funzionari che ha effettuato controlli su oltre 130 soggetti, tra stabilimenti balneari e gestori di attività all’interno dei porti turistici, è scattata in simultanea, con gli ispettori del fisco che, in t-shirt, pantaloncini e infradito, fingevano di essere comuni avventori.
 

Dopo un primo momento di ricognizione dei locali, dall’esterno e dall’interno, utile per una valutazione del movimento di clienti e personale, si è poi passati all’azione attraverso una puntuale acquisizione di informazioni per inquadrare al meglio la tipologia e il volume dell’attività.

L’analisi delle consistenze di cassa e il monitoraggio effettuato per diverse ore dai funzionari dell’Agenzia hanno fatto emergere numerose anomalie nella registrazione dei corrispettivi. Col risultato che gli incassi sono risultati superiori per oltre il quadruplo rispetto a quelli registrati, complessivamente, in un qualsiasi altro giorno feriale di apertura degli esercizi.
 

In molti stabilimenti balneari inoltre è stato rilevato l’irregolare adeguamento agli “studi di settore”, con i dati utili ai fini della determinazione dei ricavi che risultavano non congruenti e veritieri. In alcuni casi i gestori si sono rifiutati di consegnare la documentazione contabile.

Nel corso degli accessi infine sono stati acquisiti numerosi elementi extra-contabili (piantine della spiaggia con l’assegnazione di ombrelloni, la registrazione di acconti, pianificazione di acquisti in nero, etc.) che verranno utilizzati per dare impulso alla ricostruzione dei ricavi e ai conseguenti accertamenti di violazioni formali e sostanziali agli obblighi tributari.
 

“Prosegue senza sosta, l’azione di contrasto all’evasione fiscale - ha dichiarato il Direttore Regionale, Gianni Giammarino, commentando i dati dell’operazione - i controlli sui soggetti che svolgono principalmente attività estiva rientra in una più ampia e pressante strategia di recupero delle somme sottratte all’erario, condotta su scala nazionale dall’Agenzia delle Entrate”.